برچسب: تراکنش-های-مالی

در نشست FATF در مکزیک، تنها پنج شرط ایران بر کنوانسیون‌های پالرمو و CFT پذیرفته شد و اقدامات تقابلی ...

نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی به اطلاعات پولی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با صندوق‌های قرض‌الحس...

قطع گسترده اینترنت فیبرنوری توسط طالبان در چندین استان افغانستان باعث اختلال قابل توجه در خدمات بانک...

در روزهای جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای سختگیرانه، کنترل دقیق هویت مشت...

رئیس‌کل بانک مرکزی طرح اتصال شبکه‌های پرداخت کارتی شتاب ایران و میر روسیه را گامی بزرگ و مهم در جهت ...

یک کارشناس امور مالیاتی گفت: فراریان مالیاتی از حساب‌های سایر اشخاص برای مخفی نگه داشتن عملکرد مالی ...

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از صدور ۲۳۰ هزار فقره چک الکترونیکی در شبکه بانکی خبرداد.

رویترز روز ۵ فوریه در یک گزارش نوشت که چند روز پس از سفر یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا به بغد...

چند سالی می‌شود که سایت‌های شرط‌بندی با اشکال متفاوت و معروف به فعالیت خود ادامه می‌دهند و روزانه می...